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Compliance

Im Bereich der Straf-Compliance stellt ILLESLEX ABOGADOS seinen Kunden, in diesem Fall den Unternehmen, umfassende Qualitätsberatung bei der Schaffung und Verbesserung wirksamer Systeme zur Kontrolle von kriminellen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, um Verbrechen zu verhindern und die Erleichterung ihrer Befreiung von strafrechtlicher Verantwortung, die möglicherweise entstehen, zur Verfügung.

Die jüngsten Änderungen des Strafgesetzbuchs von 1995 haben zur definitiven Verbesserung in unserem Rechtssystem des Prinzips "societas delinquere non potest" geführt, unter denen juristische Personen Verbrechen nicht begehen konnten. Die jüngste Reform des Gesetzes von 2015 hat eine grundlegende Innovation eingeführt, so dass sich Unternehmen von der Verantwortung entbinden, die vor der Begehung der Straftat wirkksame Verbrechenspräventionsmodelle oder Compliance-Programme implementiert haben.

Wir arbeiten eng mit CEGOS DEPLOYMENT zusammen, Beratungsunternehmen, die auf das Thema spezialisiert ist.

Unser spezialisiertes Team bietet unter anderem folgende Dienstleistungen an:

  • Diagnoste und Bewertung grosser krimineller Risiken.
  • Aufbau von Protokollen oder wirksame Verfahren zur Prävention und Nachweis.
  • Entwicklung von Überwachungs- und Verfolgungs-Systemen.
  • Regelmässige Überprüfung des Modells und eventuelle Änderung.
  • Beratung bei der Schaffung eines Organs mit autonomer Funktion zur Überwachung des eingefürhten Modell (Compliance officer).
  • Entwicklung eines Disziplinarsystem zur entsprechenden Bestrafung bei Nichteinhaltung der durch das Modell festgelegten Maßnahmen.
  • Entwicklung von Verwaltungsmodellen entsprechender finanzieller Mittel für die Kriminalprävention.
  • Ausbildung zur kriminellen Risikoprävention.
  • Due Diligence krimineller Risiken.
  • Rechtsvertretung und Rechtshilfe in Gerichtsverfahren. (Corporate defense).
  • Unterstützung und Dialog mit internen Aufsichtsbehörden.
  • Anpassung an internationale Modell auf die Anforderungen nationaler Gesetzgebung.

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