Compliance

A l’Àrea de Compliance penal d’ILLESLEX facilitam als nostres clients, en aquest cas empreses, assessorament integral de qualitat a l’hora de crear i millorar sistemes que siguin eficaços per controlar els riscos penals a què estan exposats. Els objectius són prevenir en el seu si la comissió de delictes i facilitar-ne l’exoneració enfront de les responsabilitats criminals que puguin esdevenir-se.

Les darreres modificacions del Codi penal de 1995 han suposat la superació definitiva en el nostre ordenament jurídic del principi societas delinquere non potest, segons el qual les persones jurídiques no podien delinquir. La recent reforma mitjançant la Llei orgànica de 2015 ha introduït una novetat fonamental, ja que permet eximir de responsabilitat les empreses que amb anterioritat a la comissió de la infracció hagin implantat models eficaços per prevenir delictes o compliance programs.

Col·laboram estretament amb CEGOS DEPLOYMENT, firma consultora especialista en la matèria.

El nostre equip especialitzat ofereix, entre d’altres, els serveis següents:

• Diagnòstic i avaluació dels principals riscs penals.

• Establiment de protocols o procediments eficaços de prevenció i detecció.

• Elaboració de sistemes de supervisió i seguiment.

• Verificació periòdica del model i implantació de modificacions eventuals.

• Assessorament en la creació d’un òrgan de funcionament autònom per supervisar el model de gestió implantat (compliance officer).

• Elaboració d’un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.

• Elaboració de models de gestió de recursos financers adequats per prevenir delictes.

• Formació en matèria de prevenció de riscs penals.

Due diligence de riscs penals.

• Representació legal i assistència jurídica en procediments judicials (corporate defense).

• Assistència i interlocució davant òrgans interns i reguladors.

• Adaptació de models internacionals a les exigències de la legislació nacional.

Advocats recomanats per a aquest servei

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

He llegit i accepto la Política de Privacitat de dades personals

Aquesta web utilitza galetes per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informacióX Tancar

E-mail